Antiriciclaggio: Sospensione dell’efficacia DM 29.09.2023 su comunicazione dei Titolari Effettivi
Circolare n. 50/2023 – AF 19/2023
Con ordinanza del TAR è stato sospeso l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo.
Facendo seguito alla circolare n. 44/2023 – AF 16/2023 del 12.10.2023, si comunica che lo scorso 9 dicembre 2023, la Sezione IV del TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 8083/2023 (in allegato), pubblicata il 7 dicembre 2023 (Reg. Ric. n. 15566/2023), ha sospeso l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, relativo all’avvio dell’operatività del registro dei Titolari Effettivi, bloccando, di fatto, il conteggio dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (quindi entro l’11 dicembre), per inviare la comunicazione all’apposita sezione del Registro delle imprese.
Il Tar del Lazio, con la citata ordinanza, ha infatti accolto in via cautelare il ricorso presentato da Assoservizi fiduciari per l’annullamento e, conseguentemente, ha disposto la sospensione dell’efficacia del citato decreto ministeriale e di tutti gli atti e i provvedimenti ad esso presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi. Pertanto, in assenza di nuovi interventi normativi, occorrerà attendere la conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza è stata fissata il 27 marzo 2024.
Sulla base di quanto comunicatoci da Confcommercio, alla luce della sospensione del decreto disposta dal TAR e fino a quando non sarà espressamente fissato un nuovo termine perentorio per l’adempimento, non dovrebbero essere applicabili le sanzioni previste (da 103 a 1.032 euro) per chi dovesse trasmettere le informazioni richieste dopo l’11 dicembre.
