Antiriciclaggio: ripresa dell’operatività del Registro dei Titolari Effettivi
Circolare n. 18/2024 – AF 8/2024
Il MIMIT conferma la scadenza dell’11 aprile per la comunicazione dei dati sul Titolare effettivo.
Si fa seguito alla circolare n. 50/2023 – AF 19/2023 del 12.12.2023, avente ad oggetto la sospensione dell’efficacia del DM 29.09.2023 in tema di comunicazione dei titolari effettivi. Il Tar Lazio, con più sentenze (le n. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845) pubblicate il 9 aprile 2024, ha giudicato privi di fondamento tutti i motivi del ricorso sulla base del quale, in via cautelare, era stato sospeso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale per adempiere all’invio della comunicazione al Registro delle imprese.
Pertanto, in considerazione di ciò, torna pienamente operativo l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi.
A riguardo il MIMIT con un comunicato dell’11 aprile scorso (in allegato), conferma che la scadenza per l’invio dei dati per il Titolare effettivo resta fissata al giorno 11 aprile 2024 e “in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento”.
